國(guó)家電投召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

　　3月26日，國(guó)家電投黨組書記、董事長(zhǎng)錢智民主持召開集團(tuán)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。國(guó)家電投董事江毅、盧純、祖斌、朱鴻杰、劉德恒、楊清廷、聶曉夫，職工董事李厚新9人出席會(huì)議。會(huì)議審議通過了聘任徐樹彪為國(guó)家電投副總經(jīng)理的議案和解聘王樹東國(guó)家電投副總經(jīng)理職務(wù)等經(jīng)理層人事任免的議案。

　　會(huì)議審議通過了國(guó)家電投2021年工資總額預(yù)算方案的議案。會(huì)議指出，國(guó)家電投作為國(guó)資委首批實(shí)行工資總額備案制管理的9家央企之一，能夠認(rèn)真貫徹國(guó)家關(guān)于工資管理的基本政策和國(guó)資委關(guān)于2021年工資總額預(yù)算工作的具體要求，積極落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，特別是薪酬分配權(quán)按照“效益決定、效率調(diào)節(jié)、水平調(diào)控”原則首次實(shí)施工資總額備案制管理，實(shí)現(xiàn)了工資總額備案制管理改革的平穩(wěn)起步。未來要繼續(xù)按照國(guó)家政策和國(guó)資委管理要求，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實(shí)際，持續(xù)完善工資薪酬分配辦法，真正發(fā)揮激勵(lì)和促進(jìn)作用，不斷提升員工的幸福感與凝聚力，助推集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。

　　會(huì)議審議通過了國(guó)家電投金融衍生業(yè)務(wù)管理制度及2020年度內(nèi)控體系工作報(bào)告的議案。會(huì)議認(rèn)為，金融衍生業(yè)務(wù)管理制度是國(guó)家電投積極貫徹落實(shí)國(guó)資委8號(hào)文件有關(guān)要求的具體舉措，制度結(jié)合企業(yè)實(shí)際，業(yè)務(wù)范圍與定位明晰，且嚴(yán)守套期保值原則，將有效保障集團(tuán)公司建立“嚴(yán)格管控、規(guī)范操作、風(fēng)險(xiǎn)可控”的金融衍生業(yè)務(wù)監(jiān)管體系。會(huì)議指出，2020年內(nèi)控體系工作報(bào)告系統(tǒng)完整地反映了全年內(nèi)控工作開展情況，會(huì)議要求進(jìn)一步優(yōu)化完善集團(tuán)內(nèi)控體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、認(rèn)知、評(píng)估與化解機(jī)制，抓好“四重”，即重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)企業(yè)、重大風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提升內(nèi)控體系的有效性，不斷加強(qiáng)國(guó)家電投的內(nèi)控體系建設(shè)水平。

　　會(huì)議還聽取了子企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)事宜、董事會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況及董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)行權(quán)情況的匯報(bào)。

　　國(guó)資委企業(yè)改革局公司治理處三級(jí)調(diào)研員郭欣旺，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一局（董事會(huì)工作局）二處干部唐繼和；集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師陳西，總法律顧問吳姜宏，總審計(jì)師梁玉豐，國(guó)家電投法人治理部（董事會(huì)辦公室）、人資部、計(jì)財(cái)部、法商部相關(guān)負(fù)責(zé)同志，專職董事代表列席會(huì)議。

責(zé)任編輯：杜玉