4月11日，國電集團(tuán)公司董事會在本部召開2017年第二次會議。集團(tuán)公司黨組書記、董事長喬保平主持會議并作重要講話；外部董事田會、曲大莊、張晨霜，職工董事陳乃灼出席會議。監(jiān)事會第八辦事處副主任孫慶紅、國資委企業(yè)改革局公司治理處副調(diào)研員崔斌，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)張國厚、高嵩、陳斌列席會議。
會議聽取了董事會授權(quán)執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況匯報，審議通過了有關(guān)議案。
喬保平在講話中提出六點要求。一是牢固樹立“四個意識”，堅決擁護(hù)和支持黨中央、國務(wù)院設(shè)立河北雄安新區(qū)的重大決定。要積極參與，主動作為，密切合作，扎實工作，以實際行動落實黨中央的重大決策，切實把思想和行動融入到這一具有重大歷史意義的偉大進(jìn)程中。認(rèn)真學(xué)習(xí)研究雄安新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，充分對接區(qū)域資源，有效銜接雄安新區(qū)發(fā)展與集團(tuán)公司發(fā)展。二是堅決打好提質(zhì)增效攻堅戰(zhàn)，確保完成全年各項目標(biāo)任務(wù)。要充分認(rèn)識提質(zhì)增效工作的重要性和緊迫性，堅持以提高質(zhì)量效益為中心，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實責(zé)任，強(qiáng)化工作推進(jìn)，加強(qiáng)監(jiān)督考核。三是進(jìn)一步完善公司治理，加強(qiáng)董事會建設(shè)。要完善規(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范程序，加強(qiáng)對重大問題的研究，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，更好地發(fā)揮專門委員會的作用。四是切實增強(qiáng)風(fēng)險意識，提升抵御風(fēng)險的能力。要堅持預(yù)控結(jié)合，堅持從小處、細(xì)微處入手，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工，強(qiáng)化協(xié)同配合，完善體系建設(shè)，聚焦重點領(lǐng)域、重大風(fēng)險，做足做好預(yù)案，嚴(yán)格制度執(zhí)行，確保風(fēng)險可控。五是按照中央要求和國資委統(tǒng)一部署，積極穩(wěn)妥深化企業(yè)改革。要進(jìn)一步細(xì)化落實責(zé)任，深化營銷體制改革，深入推進(jìn)“壓減”工作，大力處置低效無效資產(chǎn)，穩(wěn)妥開展混合所有制等試點工作。六是切實落實好董事會各項決議。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實責(zé)任，強(qiáng)化工作推進(jìn)，確保各項決議落到實處。
董事會會議召開前，董事會審計與風(fēng)險管理委員會召開了2017年第一次會議，聽取集團(tuán)公司2016年度財務(wù)決算報告等匯報。
集團(tuán)公司董事會秘書、總經(jīng)理助理和有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志列席會議。
