2月23日，三峽集團召開會議，全面動員部署2015年度內(nèi)部控制評價工作。三峽集團總經(jīng)理王琳出席會議，副總經(jīng)理沙先華主持會議。
王琳在動員講話中指出，內(nèi)部控制評價工作不僅僅是為滿足外部監(jiān)管的要求，更重要的是要通過扎實開展這項工作，持續(xù)推動內(nèi)部控制體系的優(yōu)化，不斷提升管理水平，有效防控風險。各部門、各單位要進一步深刻理解開展內(nèi)部控制評價工作的意義和重要性，把思想認識和行動統(tǒng)一到國資委和三峽集團的具體要求上來，要保障資源投入，上下聯(lián)動，全面配合，切實做好工作的組織與實施。
王琳強調(diào)，要正確認識和高度關注內(nèi)部控制評價工作中發(fā)現(xiàn)的缺陷與問題，切實整改。對于發(fā)現(xiàn)的問題，絕不應該“諱病忌醫(yī)”，互相推諉，而應該抱著“聞過則喜”“有則改之”的態(tài)度，要敢于實事求是、直面問題，認真分析原因，切實整改，使問題成為我們進步的“墊腳石”而不是“絆腳石”，使內(nèi)部控制評價真正成為我們持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系的重要手段和有效措施。
王琳指出，內(nèi)部控制評價活動，一定要全員參與，要讓風險管理、內(nèi)控意識深入人心，使之由抽象的理論變?yōu)樯鷦拥膶嵺`，轉(zhuǎn)化為全體員工自覺的行為。相關部門、單位要加強研究，逐步探索建立和完善內(nèi)部控制工作責任制，將內(nèi)部控制建設與執(zhí)行效果納入績效考核體系，確保內(nèi)部控制體系行之有效并得以不斷完善，為推進戰(zhàn)略目標實現(xiàn)、提升企業(yè)價值提供強有力的支撐。
沙先華在總結(jié)講話中指出，各部門、各單位要傳達好會議精神，特別是王琳總經(jīng)理關于內(nèi)部控制評價工作的具體要求，切實抓好落實，在要求的時間內(nèi)高質(zhì)量完成相關工作，重視缺陷整改、抓好成果運用。
會上，三峽集團企業(yè)管理部介紹了集團公司風險內(nèi)控體系建設情況，質(zhì)量安全部進行了“三標一體”管理體系2015年度內(nèi)審情況通報，審計部介紹了2015年度集團公司內(nèi)部控制評價工作方案，評價工作組就內(nèi)部控制評價的理論方法、實務操作進行了專題培訓，參加會議的部門、單位還就內(nèi)部控制評價工作相關業(yè)務問題進行了討論與交流。
三峽集團內(nèi)部控制評價領導小組成員，各部門、單位、子企業(yè)內(nèi)部控制評價工作分管負責人，各級審計機構(gòu)審計人員，評價工作組成員共160余人分別在北京主會場和15個視頻分會場參加了會議。
