?證券代碼：600537證券簡(jiǎn)稱：億晶光電(13.810, -0.20, -1.43%)公告編號(hào)：2016-019
億晶光電科技股份有限公司關(guān)于擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億晶光電”或“公司”）于2016年4月12日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，同意公司全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州億晶”）的全資子公司常州市金壇區(qū)直溪億晶光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“直溪億晶”）擬將其擁有的100MW“漁光一體”光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、售后回租融資租賃業(yè)務(wù)概述
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為拓展融資渠道，公司擬通過常州億晶之全資子公司直溪億晶以其擁有的100MW“漁光一體”光伏電站資產(chǎn)與卓越國際租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓越國際租賃”）進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。
卓越國際租賃向直溪億晶提供融資租賃資金，融資金額為人民幣6億元，租賃期限為提足全部?jī)r(jià)款之日起88個(gè)月，同時(shí)由中國進(jìn)出口銀行向卓越國際租賃提供無追索權(quán)租金保理業(yè)務(wù)，常州億晶為本次融資租賃保理業(yè)務(wù)提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。在租賃期間，直溪億晶以回租方式繼續(xù)占有并使用該電站資產(chǎn)，同時(shí)按約定支付租金。租賃期滿，直溪億晶按期支付全部租金、全部租賃服務(wù)費(fèi)等應(yīng)付款項(xiàng)后，卓越國際租賃將租賃物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給直溪億晶。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、募集資金投資項(xiàng)目及交易標(biāo)的情況
（一）募集資金到位時(shí)間及金額
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)億晶光電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1202號(hào)）核準(zhǔn)，億晶光電于2015年1月5日以非公開發(fā)行股票的方式向5名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股股票102，308，333股，每股價(jià)格人民幣12.00元。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣122，770萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣2，645.78萬元后，募集資金凈額為人民幣120，124.22萬元。上述募集資金已于2015年1月7日全部到位，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證并出具XYZH/2014SHA2020號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）募集資金存放及使用情況
2015年1月，公司或公司全資子公司常州億晶及保薦機(jī)構(gòu)湘財(cái)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘財(cái)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行、江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金壇市華城支行、中國農(nóng)業(yè)銀行(3.160, -0.01, -0.32%)股份有限公司金壇市支行、中信銀行(6.000, -0.03, -0.50%)常州金壇支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。
根據(jù)《億晶光電科技股份有限公司2013年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
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100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目由公司全資子公司常州億晶負(fù)責(zé)實(shí)施。100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目建成后，公司將對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營管理，或在時(shí)機(jī)合適時(shí)對(duì)外轉(zhuǎn)讓。
（三）100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)施主體變更情況
2015年8月28日公司召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)后運(yùn)營主體由常州億晶變更為直溪億晶。直溪億晶為常州億晶的全資子公司，設(shè)立時(shí)間為2015年8月11日，注冊(cè)資本為人民幣100萬元，經(jīng)營范圍為光伏電站的建設(shè)、運(yùn)營管理。該項(xiàng)目形成的土地使用權(quán)及房屋建筑物將由增資形式進(jìn)入直溪億晶，其他資產(chǎn)由常州億晶轉(zhuǎn)讓給直溪億晶。
2015年9月11日，公司召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了上述《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》。2015年底，實(shí)施主體變更手續(xù)完成，直溪億晶合法擁有100MW“漁光一體”光伏電站。
（四）100MW“漁光一體”光伏電站投資及運(yùn)營情況
2015年8月，100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目已完成全部建設(shè)內(nèi)容，常州億晶實(shí)際已支付52，102.28萬元，尚需支付設(shè)備和工程款項(xiàng)14，472.43萬元，無其他后續(xù)支出。根據(jù)上述《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，該項(xiàng)目尚需支付的款項(xiàng)繼續(xù)由常州億晶募集資金專戶支付。
2015年9月，100MW“漁光一體”光伏電站并網(wǎng)發(fā)電，2015年實(shí)現(xiàn)電費(fèi)收入2，041.09萬元。截至2016年3月31日，100MW“漁光一體”光伏電站固定資產(chǎn)賬面原值62，698.65萬元，凈值61，516.27萬元。
三、交易對(duì)方基本情況
1、公司名稱：卓越國際租賃有限公司
2、公司類型：有限責(zé)任公司（外國法人獨(dú)資）
3、注冊(cè)地址：北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府院內(nèi)317號(hào)房間
4、法定代表人：潘欣
5、注冊(cè)資本：美元3000萬元
6、成立日期：2006年02月24日
7、營業(yè)期限：2006年02月24日至2036年02月23日
8、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)（不含汽車）；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保。
9、與公司關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、融資租賃合同的主要內(nèi)容
1、租賃物：100MW“漁光一體”光伏電站設(shè)備及其附屬設(shè)施（賬面原值約5.89億元，評(píng)估值約6.57億元）。
2、融資金額：人民幣6億元。
3、年租賃利率：同期銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮5%，租賃期限內(nèi)租賃利率為浮動(dòng)，如遇中國人民銀行同期貸款利率調(diào)整之次日，每期租金發(fā)生同方向同比例變動(dòng)。
4、租賃方式：售后回租。
5、租賃期限：自本公司提足全部融資款項(xiàng)之日起88個(gè)月。
6、支付方式：租金本息按半年度支付，還租期為15期。
7、租賃物所有權(quán)：租賃期間租賃物所有權(quán)歸卓越國際租賃所有；租賃期滿，直溪億晶按期支付全部租金、全部租賃服務(wù)費(fèi)等應(yīng)付款項(xiàng)后，卓越國際租賃將租賃物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給直溪億晶。
五、開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的目的及對(duì)公司的影響
1、公司本次開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，系因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為拓展融資渠道而進(jìn)行，融資租賃期間100MW“漁光一體”光伏電站仍由直溪億晶占有及運(yùn)營，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生重大影響。
2、開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，利用募集資金建成的100MW“漁光一體”光伏電站進(jìn)行融資，有利于公司盤活固定資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
3、開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司整體利益，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
六、履行的程序
1、公司于2016年4月12日召開了第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，并已提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事對(duì)本次募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見如下：
直溪億晶擬將募集資金建成的100MW“漁光一體”光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，其決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)有利于公司盤活固定資產(chǎn)、拓寬融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。獨(dú)立董事一致同意該項(xiàng)議案，并同意提交股東大會(huì)審議。
3、公司于2016年4月12日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。監(jiān)事會(huì)意見如下：
直溪億晶擬將募集資金建成的100MW“漁光一體”光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，其決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)有利于公司盤活固定資產(chǎn)、拓寬融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，同意該項(xiàng)議案。
4、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見如下：
本次擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見并已提請(qǐng)股東大會(huì)審議，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)有利于公司盤活固定資產(chǎn)、拓寬融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。
綜合以上情況，湘財(cái)證券對(duì)億晶光電全資子公司常州億晶之全資子公司直溪億晶擬以募集資金建成的100MW“漁光一體”光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)無異議。
七、備查文件
（一）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議
（二）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議
（三）獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
（四）保薦機(jī)構(gòu)湘財(cái)證券股份有限公司出具的核查意見
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2016年4月12日
證券代碼：600537證券簡(jiǎn)稱：億晶光電公告編號(hào)：2016-020
億晶光電科技股份有限公司關(guān)于常州億晶光電科技有限公司為其子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
●被擔(dān)保人名稱：常州市金壇區(qū)直溪億晶光伏發(fā)電有限公司
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：租金本金人民幣6億元及相關(guān)的租賃利息，本次擔(dān)保前常州億晶光電科技有限公司未有對(duì)其子公司常州市金壇區(qū)直溪億晶光伏發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的情況。
●本次擔(dān)保無反擔(dān)保
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年4月12日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于常州億晶光電科技有限公司為其子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州億晶”）為其全資子公司常州市金壇區(qū)直溪億晶光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“直溪億晶”）與卓越國際租賃有限公司擬開展的融資金額為人民幣6億元的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，向中國進(jìn)出口銀行提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。有關(guān)本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)詳見公司同日披露的《關(guān)于擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2016-019）。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文）的規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、名稱：常州市金壇區(qū)直溪億晶光伏發(fā)電有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913204133464687271
3、類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
4、住所：常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)建昌養(yǎng)殖場(chǎng)北側(cè)
5、法定代表人：荀建華
6、注冊(cè)資本：15946萬元整
7、成立日期：2015年8月11日
8、經(jīng)營范圍：光伏電站的建設(shè)、運(yùn)行管理。
9、與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：直溪億晶是常州億晶的全資子公司。
10、被擔(dān)保人最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：人民幣元
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本擔(dān)保事項(xiàng)尚未經(jīng)公司股東大會(huì)通過，尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議，根據(jù)直溪億晶的申請(qǐng)，主要擔(dān)保內(nèi)容擬為：
常州億晶擬為融資租賃售后回租及無追索權(quán)租金保理業(yè)務(wù)項(xiàng)下直溪億晶向中國進(jìn)出口銀行的付款義務(wù)向中國進(jìn)出口銀行提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為租金本金6億元及其相關(guān)租賃利息，保證方式為信用擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過租賃期限。
四、董事會(huì)意見
常州億晶為其全資子公司提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）、《公司章程》以及公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。此次擔(dān)保有利于公司盤活固定資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，符合公司整體利益。
五、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：常州億晶為其全資子公司提供擔(dān)保，有利于公司盤活固定資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，本次擔(dān)保的對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司能有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。上述擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》以及《關(guān)于執(zhí)行證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文有關(guān)問題的說明》等相關(guān)規(guī)定和本公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》對(duì)于擔(dān)保審批權(quán)限的規(guī)定，其決策程序合法、有效。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外（含對(duì)子公司）的擔(dān)保總額為人民幣7.3億元（包括本次常州億晶擬對(duì)直溪億晶提供的人民幣6億元擔(dān)保），其中公司或全資子公司對(duì)全資子公司或全資孫公司提供的擔(dān)保總額為人民幣7.3億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的26.54%。公司無逾期擔(dān)保情況。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
3、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2016年4月12日
證券代碼：600537證券簡(jiǎn)稱：億晶光電公告編號(hào)：2016-021
億晶光電科技股份有限公司
關(guān)于2015年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1. 股東大會(huì)類型和屆次：
2015年年度股東大會(huì)
2. 股東大會(huì)召開日期：2016年4月22日
3. 股權(quán)登記日
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二、 增加臨時(shí)提案的情況說明
1. 提案人：荀建華先生
2. 提案程序說明
公司已于2016年3月22日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有33.33%股份的股東荀建華先生，在2016年4月11日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
2016年4月12日，公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》及《關(guān)于常州億晶光電科技有限公司為其子公司提供擔(dān)保的議案》。以上議案的具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2016-019）及《關(guān)于常州億晶光電科技有限公司為其子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2016-020）。
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2016年3月22日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2016年4月22日13點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室（江蘇省金壇市億晶路18號(hào)）
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
提交本次股東大會(huì)的議案1-13已分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容已于2016年3月22日披露在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上；議案14、15已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容將于2016年4月13日披露在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上。
2、 特別決議議案：無
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：：5、6、7、8、9、14、15
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書
億晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2016年4月12日
●報(bào)備文件
（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
億晶光電科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2015年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600537證券簡(jiǎn)稱：億晶光電公告編號(hào)：2016-022
億晶光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《董事會(huì)議事規(guī)則》第八條的規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知于2016年4月11日以電話及口頭方式發(fā)出。該次會(huì)議于2016年4月12日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)荀建華先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司33.33%股份的股東荀建華先生，在2016年4月11日提出“關(guān)于擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)”的臨時(shí)提案并書面提交公司董事會(huì)審議，待公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議。根據(jù)該臨時(shí)提案，董事會(huì)審議通過如下議案：
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為拓展融資渠道，公司擬通過公司全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州億晶”）之全資子公司常州市金壇區(qū)直溪億晶光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“直溪億晶”）以其擁有的100MW“漁光一體”光伏電站資產(chǎn)（評(píng)估值約6.57億元）與卓越國際租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓越國際租賃”）進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。
有關(guān)本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2016-019）。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《關(guān)于常州億晶光電科技有限公司為其子公司提供擔(dān)保的議案》。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司33.33%股份的股東荀建華先生，在2016年4月11日提出“關(guān)于常州億晶光電科技有限公司為其子公司提供擔(dān)?！钡呐R時(shí)提案并書面提交公司董事會(huì)審議，待公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議。根據(jù)該臨時(shí)提案，董事會(huì)審議通過如下議案：
公司全資子公司常州億晶為其全資子公司直溪億晶與卓越國際租賃擬開展的融資金額為人民幣6億元的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，向中國進(jìn)出口銀行提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
有關(guān)本次擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于常州億晶光電科技有限公司為其子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2016-020）。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2016年4月12日
證券代碼：600537證券簡(jiǎn)稱：億晶光電公告編號(hào)：2016-023
億晶光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》第七條的規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知于2016年4月11日以電話及口頭方式發(fā)出。該次會(huì)議于2016年4月12日在常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于擬將募集資金建成的光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為拓展融資渠道，公司擬通過公司全資子公司常州億晶光電科技有限公司之全資子公司常州市金壇區(qū)直溪億晶光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“直溪億晶”）以其擁有的100MW“漁光一體”光伏電站資產(chǎn)（評(píng)估值約6.57億元）與卓越國際租賃有限公司進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：直溪億晶擬將募集資金建成的100MW“漁光一體”光伏電站進(jìn)行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，其決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)有利于公司盤活固定資產(chǎn)、拓寬融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，同意該項(xiàng)議案。
表決結(jié)果：3票贊成， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年4月12日
